Bank Nordik kann ikki viðmerkja illgrunan um hvítvasking

bannari
23.11.2021 - 09:24
Aktuelt
Bank Nordik kann ikki viðmerkja illgrunan um hvítvasking
Kongolesiska heilsølan EGAL flutti føroyska flutningsfelagnum All Oceans Logistics pengar í stríðum streymi árini frá 2013 til 2016.

Loyniskjøl úr einum afrikanskum banka vísa, at heilsølan fekk eina trivaliga og ólógliga pengainnspræning úr tjóðbankanum í Kongo.

Oddafólkini í EGAL sótu væl um sátt við táverandi forsetan í Kongo.

Alain Wan, sum var varastjóri í EGAL, stovnaði All Oceans Logistics í Føroyum.

Systir forsetan var partaeigari í BGFI-bankanum, har EGAL hevði konto. Fosturbróðir forsetan, Francis Selemani, var stjóri í BGFI-bankanum, og Albert Yuma var nevndarlimur í tjóðbankanum og nevndarformaður í EGAL.

Bank Nordik hevur onga viðmerking

Bank Nordik vil ikki viðmerkja tað, sum er komið fram.

Sum peningastovnur er Bank Nordik fevndur av hvítvasklógini.

Og bankin hevur tagnarskyldu og kann ikki úttala seg um einstøk mál.

Árni Ellefsen, stjóri í Bank Nordik, skrivar í teldubrævi, at Bank Nordik hevur skyldu at kanna øll óvanlig flytingarmynstur í bankanum.

Og bankin hevur eisini skyldu at boða SØIK frá, um nakað illgrunasamt kemur fram.

Bara í fjør vóru 176 mál fráboðað SØIK.
 

 
Er kopiera

Tak niður

Nýggjastu sendingar í ÚV
Fríggjadag 21. januar
Nón 21. februar
134420
Fríggjadag 21. januar
Góðan morgun Føroyar 21.01.2022
134393
Fríggjadag 21. januar
Morgunlestur fríggjadagur 21.januar 2022
133933
Hósdag 20. januar
RagnarRokk 20. januar 2022
133821
Hósdag 20. januar
RagnarRokk: Gary Shea um V
133820
Nýggjastu sendingar í SV
Fríggjadag 21. januar
Lyst 47
134249
Hósdag 20. januar
Koks
134369
Mikudag 19. januar
Mentanarvirðisløn Landsins 2021
134328
Mikudag 19. januar
25 minuttir: Olaf Johannessen
134326
Týsdag 18. januar
Vísindavøka: Amanda Vang, Fiskaaling
130883